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    中冶美利纸业股份有限公司公告(系列)


    证券代码:000815 证券简称:美利纸业(000815,股吧)公告编号:2009—030号

    中冶美利纸业股份有限公司

    第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2009年7月29日(星期三)上午10:00在中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人。独立董事买文广先生因病请假,全权委托独立董事徐敬旗先生代为出席并表决。会议由董事长刘崇喜先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项:

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    一、中冶美利纸业股份有限公司关于宁夏证监局《监管提醒函》的整改报告。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    此议案尚须提交本公司 2009年度第三次临时股东大会审议。

    二、中冶美利纸业股份有限公司关于2008年度日常关联交易补充确认的议案。(详细内容见中冶美利纸业股份有限公司关于2008年度日常关联交易补充确认的公告)

    表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

    关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决,此议案尚须提交本公司2009年度第三次临时股东大会审议,相关关联股东将回避表决。

    三、关于向集团公司子公司中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、阿勒泰金天山纸浆有限责任公司进行短期融资的日常关联交易的议案。(详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009年补充日常关联交易公告)

    表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

    关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决,此议案尚须提交本公司2009年度第三次临时股东大会审议,相关关联股东将回避表决。

    四、关于向中冶美利特种纸有限公司销售商品的日常关联交易的议案。(详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009年补充日常关联交易公告)

    表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

    关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决,此议案尚须提交本公司2009年度第三次临时股东大会审议,相关关联股东将回避表决。

    五、关于重新预计中冶美利浆纸有限公司采购白卡纸的日常关联交易的议案。(详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009年补充日常关联交易公告)

    表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

    关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决,此议案尚须提交本公司2009年度第三次临时股东大会审议,相关关联股东将回避表决。

    六、关于预计向中冶美利纸业集团有限公司支付资金占用费的议案(详细情况见中冶美利纸业股份有限公司2009年补充日常关联交易公告)

    表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

    关联董事刘崇喜先生、闫学廷先生、张中平先生回避了表决,此议案尚须提交本公司2009年度第三次临时股东大会审议,相关关联股东将回避表决

    七、关于拟向华融金融租赁股份有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案。 (详细内容见中冶美利纸业股份有限公司融资租赁公告)

    为改善公司融资结构,补充公司生产经营和发展资金,公司拟向华融金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式进行融资,公司通过出售部分造纸生产线设备(经中诚通资产评估有限公司评估,公司上述造纸生产线设备账面原值为10702.78元,评估价值为9,405.31元)融入资金90,000,000元。并通过回租继续使用上述设备,租赁期限36个月,每1个月支付一期租金,共36期。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    八、关于投资建设年产20000吨铝箔衬纸生产线技术改造项目的议案。

    利用企业原有设施,对公司现有的两台1575短长网多缸造纸机进行技术改造,使其具备生产铝箔衬纸的生产工艺及设备,该项目总投资1796万元。

    该项目已经宁夏回族自治区经济委员会宁经备案[2009]79号文备案。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    九、关于同意闫学廷先生辞去中冶美利纸业股份有限公司副董事长、第四届董事会董事、董事会秘书职务的议案。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    在闫学廷先生辞去董事会秘书至新的董事会秘书产生期间, 由公司董事长刘崇喜先生代为履行董事会秘书职责。

    董事长刘崇喜先生联系方式:

    联系地址:宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司

    联系电话:0955-7679335

    传真:0955-7679216

    十、关于同意郝凌忠先生辞去中冶美利纸业股份有限公司总会计师职务的议案。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    十一、关于同意王守清先生辞去中冶美利纸业股份有限公司总工程师职务的议案。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    十二、关于聘任王新芳女士为中冶美利纸业股份有限公司总会计师的议案。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    十三、关于聘任郭旭斌先生为中冶美利纸业股份有限公司总工程师的议案。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    十四、关于向公司2009年第三次临时股东大会推荐王昆先生为第四届董事会候选人的议案。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    十五、关于召开中冶美利纸业股份有限公司2009年第三次临时股东大会的议案

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    中冶美利纸业股份有限公司

    董事会

    二00九年七月三十一日

    附件:高级管理人员简历




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